4000元买会员赠手机 每天刷广告就能赚钱 警惕涉众型经济犯

鲁网5月17日讯投资养老公寓就能获得高额回报和养老服务？成为网络平台的会员，购买越多的虚拟货币，拉来更多的会员就能获得更多的返利？花4000多块钱成为“天天赚”APP的会员，每天刷刷手机广告就能赚钱？这些都属于非法集资、传销等涉众型经济犯罪，2018年，在潍坊市有300多名犯罪嫌疑人被抓，涉案总金额超过20亿。

　　投资养老项目成非法集资

2018年9月13日，潍坊市公安局寒亭区分局经侦大队接郭某某等人报案，称其在寒亭区某健康产业有限公司投资养老项目被骗。寒亭分局经侦大队于9月18日立案侦查。

经查，自2016年3月开始，山东某健康产业有限公司以开发养老项目为名，通过入股分红、资金返现、投资养老床位等方式，面向社会融资，非法吸收公众存款。现已查实参与集资人员180余人，涉案金额490余万元，造成损失350余万元。目前已抓获7名涉案犯罪嫌疑人，2019年3月26日，主要犯罪嫌疑人白某某已被寒亭区人民检察院批准逮捕。

该案是典型的养老领域的非法集资行为。以“养老”旗号进行非法集资，这是目前涉众型经济犯罪的一种主要表现形式。一是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为诱饵，引诱老年群体“加盟投资”；二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，进行洗脑式“保健品”推销，以此牟取暴利。

　　利用网络平台诈骗2亿元

2018年5月，安丘市公安局接辖区居民吴某某报警称，其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。

经初步调查，该平台幕后并无实际交易或服务，主要以购买“CNB”套餐数额和发展人员的数量作为计酬或返利依据，其实质是以拉会员、缴会费为主的组织形式，有传销犯罪嫌疑。2018年9月，安丘经侦大队辗转多地，成功抓获该案主要犯罪嫌疑人金某某、孙某某，以及顶层团伙成员14名。

经查，2017年以来，犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护，在无实物交易、无实体支撑的前提下，借用“资产证券化”“货币数字化、虚拟化”之名，依托“某某商城”网络平台，通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员，以缴费数额及发展人数确定等级和收益，截至案发，该团伙已发展会员2万余人，会员层级67级，涉案金额2亿人民币。

以投资网络“虚拟货币”为名进行非法集资、传销犯罪，也是涉众型经济犯罪的一种表现形式。不法分子交织使用非法集资与网络传销等犯罪手法，假借数字货币概念，自创没有任何价值的虚拟货币或实体货币，承诺加入投资即获得高额提成，吸引人投资，以“拉人头”的传销手法，不断扩大规模，实施非法集资和组织领导传销犯罪。

还有打着“消费返利”“消费多少返多少”“消费增值”“消费就是存钱”等口号的各类网上商城及线下商城，成为传销的新变种。其特点是打着消费返利的幌子，诱使他人入会消费，实行层级计酬，牟取暴利。

　　每天刷广告就能赚钱？

自2018年12月起，潍坊市公安局经济区分局刑警大队陆续接到受害人报案称：在“天天赚”APP软件的投资无法收回，且负责公司事务的高层集体失联。2019年1月22日，经济分局刑警大队以非法吸收公众存款罪立案侦查。

经查，2018年9月，犯罪嫌疑人刘某注册成立山东某电子商务有限公司，犯罪嫌疑人陈某担任该公司总经理。该公司在潍坊市奎文区、经济区等地，通过公开宣传“以4198元购买其‘天天赚’APP软件会员资格，并赠送手机每日刷其公司与百度、腾讯、新浪、今日头条、阿里巴巴等公司合作的虚假广告赚取费用”为噱头，吸引大量人员参与，现已查明该公司累计吸收社会资金1000余万元，目前到公安机关报案的人员有230余人，涉及投资损失700余万元。

2019年2月12日、13日，侦查员分别在青岛、深圳抓获公司骨干分子邵某、王某。3月21日，犯罪嫌疑人邵某、王某被寒亭区人民检察院依法批准逮捕。目前，涉案主要犯罪嫌疑人刘某、陈某仍然在逃，该案正在进一步办理中。

记者从潍坊公安了解到，涉众型经济犯罪的表现形式还有以股权投资为名进行非法集资、利用P2P网贷平台进行非法集资、以高价回购“收藏品”为名进行非法集资，以及打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。还有打着“互助投资”“慈善”“公益”“精准扶贫”的幌子，收取加盟费并承诺获得高额回报的，基本可以认定为传销。

甚至还有打着“微营销”“微商”等旗号，通过“微商”“QQ”“朋友圈”“微信群”“微信公众号”等发展下线，销售低质量、低成本商品甚至三无产品，通过发展社交平台好友成为会员，实行分级代理。或者宣称在朋友圈发广告赚钱，以高额返现和工资日结为由，吸引大量人员参与，此类传销门槛低、传播速度快。（据山东商报）